尊龙凯时

　　尊龙凯时2012年度股东大会于2013年6月22日在公司二楼多功效集会室召开，出席集会股东及正当授权代表共122人，代表股份129,690,196股，占公司总股本的50.37%，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，本次股东大会是由董事会召集召开，董事长、总裁唐一林先生主持，董事、执行总裁唐地源先生协助主持，经与会股东认真审议以记名投票方法逐项表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、《2012年度董事会事情报告》

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　二、《2012年度监事会事情报告》

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　三、《2012年度财务决算报告》

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　四、《2012年度利润分派预案》

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　五、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　六、《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》

　　(一)董事会成员表决情况

　　1、唐一林

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　2、唐地源

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　3、江成真

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　4、唐路林

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　5、祝建勋

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　6、孟庆文

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　7、焦念国

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　(二)监事会成员表决情况

　　1、柴会新

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　2、朱庆虎

　　赞成票129,690,196股，占出席集会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　七、《关于尊龙凯时公司对外担保延期的议案》

　　赞成票128,710,237股，占出席集会有表决权总数的99.24%;

　　阻挡票769,959股, 占出席集会有表决权总数的0.59%;

　　弃权票 210,000股, 占出席集会有表决权总数的0.17%;

　　八、《关于尊龙凯时公司向金融机构申请2013年度授信额度的议案》。

　　赞成票129,637,244股，占出席集会有表决权总数的99.96%;

　　阻挡票0股, 占出席集会有表决权总数的0%;

　　弃权票 52,952股, 占出席集会有表决权总数的0.04%。

　　尊龙凯时

　　二〇一三年六月二十二日

　　(本页无正文，为尊龙凯时2012年度股东大会决议之董事之签字页)

　　全体董事签字:

　　唐一林 江成真 祝建勋

　　唐路林 孟庆文 唐地源

　　焦念国